بعد سنوات.. «غولدمان ساكس» يتحرك لتسوية قضية صندوق «1MDB» الماليزي : CNN الاقتصادية

وبحسب خطاب قُدم يوم الأربعاء إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية، أفاد البنك والمدعي الرئيسي بأنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي، ويعتزمان تقديم التسوية للحصول على موافقة أولية بحلول 20 مايو أيار 2026.

بحسب ما نشرته رويترز بتاريخ 12 أكتوبر تشرين الأول 2023، خضع «غولدمان ساكس» لتحقيقات من جهات تنظيمية في ما لا يقل عن 14 دولة، بسبب دوره في ترتيب إصدارات سندات لصالح الصندوق، والتي حقق منها نحو 600 مليون دولار كرسوم.

وفي عام 2020، توصل البنك إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية بقيمة 2.9 مليار دولار، كما أقرت وحدته في ماليزيا بالذنب في تهم تتعلق بالفساد.

وأقر تيم ليسنر، الشريك السابق في البنك، في 2018 بذنبه في التآمر لغسل الأموال وانتهاك قوانين مكافحة الرشوة، ووافق على التعاون مع المدعين، فيما لا يزال ينتظر صدور الحكم النهائي بحقه.

يُعد صندوق «1MDB» صندوقاً سيادياً أُسس في عام 2009 بهدف دعم التنمية الاقتصادية في ماليزيا، بمبادرة من رجل الأعمال جو لو، وبمشاركة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق، الذي ترأس مجلسه الاستشاري حتى عام 2016.

وجمع الصندوق مليارات الدولارات عبر إصدار سندات لتمويل مشاريع استثمارية بين عامي 2009 و2013، إلا أن وزارة العدل الأميركية أكدت تحويل نحو 4.5 مليار دولار إلى حسابات خارجية وشركات وهمية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي عالمياً، مع بقاء مليارات أخرى غير معروفة المصير.

بحسب التحقيقات الأميركية، استُخدمت الأموال المحولة في شراء أصول فاخرة، شملت طائرة خاصة ويختاً فاخراً وعقارات وفنادق ومجوهرات، إلى جانب تمويل فيلم «ذئب وول ستريت» الذي عُرض في 2013.

أثارت الفضيحة، التي ظهرت إلى العلن في 2015، موجة غضب واسعة أسهمت في خسارة نجيب رزاق الانتخابات في 2018، كما أدت إلى إدانته لاحقاً وسجنه لمدة 12 عاماً في قضايا مرتبطة بالصندوق، مع استمرار محاكمات أخرى بحقه.

ولا يزال رجل الأعمال جو لو، المتهم الرئيسي، فاراً من العدالة، حيث تشير ماليزيا إلى وجوده في الصين، وهو ما تنفيه بكين.