وقال ممثلو الادعاء في دعوى للمصادرة المدنية إن مالكي شركة «كابستون» (Capstone)، التي كانت تعمل في مجال خدمات تحويل الأموال، قدموا الشركة للبنوك باعتبارها شركة لتكنولوجيا المعلومات عند فتح حسابات لدى «ويلز فارغو» و«جيه بي مورغان تشيس».
وبحسب الادعاء، عالجت «كابستون» عددًا كبيرًا من المدفوعات لصالح شركتين للعملات المشفرة، من خلال اتفاق مع بنك في جمهورية الدومينيكان.
وأكدت «تيثر» في بيان أنها كانت عميلًا لدى البنك، لكنها قالت إنها لم تكن على علم بالاحتيال المزعوم المرتبط بشركة «كابستون».
وقال متحدث باسم «تيثر» إن الشركة «لم تكن على علم بالسلوك المنسوب إلى كابستون من جانب وزارة العدل الأميركية»، مشيرًا إلى أن أصول «تيثر» الموجودة لدى البنك كانت محدودة.
ولم تتهم وزارة العدل الأميركية في الملفات القضائية الشركات الأخرى بارتكاب أي مخالفات.
وأظهرت الملفات أن السلطات صادرت نحو 81 مليون دولار من حسابات «كابستون» لدى «ويلز فارغو»، ونحو مليوني دولار من حساب لدى «جي بي مورغان تشيس».
كما صادرت السلطات ما قيمته نحو 1.2 مليون دولار من عملة «تيثر» المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، ليصل إجمالي الأصول المصادرة إلى نحو 84.2 مليون دولار.
ورفض متحدثون باسم «ويلز فارغو» و«جي بي مورغان تشيس» التعليق.
(رويترز)
